本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、董事會會議召開情況
　　1、董事會會議通知的時間和方式
　　瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第九次會議通知于2011年12月20日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。
　　2、董事會會議的時間、方式
　　瓦房店軸承股份有限公司2011年第一次臨時董事會，于2011年12月27日采用通訊聯(lián)絡的方式舉行。
　　3、董事會會議應出席的董事人數(shù)，實際出席會議的董事人數(shù)。
　　應到會董事12人，實到12人。 aq34tgt468iuy54grtjty56443612122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　4、董事會會議的主持人
　　會議由公司董事長王路順主持。
　　5、本次董事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
　　二、董事會會議審議情況
　　1、與會的全體董事聽取了關于瓦通公司清算工作結束的報告。
　　本公司控股子公司－瓦通公司清算工作已經(jīng)全面完成，在稅務、銀行、工商等政府主管部門的登記已經(jīng)注銷結束。其清算方案、清算報告等清算文件和有關經(jīng)營期間全部會計資料及其他文件由本公司歸檔并負責保管。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~5P(&*.,/=-=
　　瓦通公司清算后，綜合本公司的投資及前期瓦通公司提取的資產(chǎn)減值準備等事項后，將抵減本公司2011年度凈利潤208萬元。
　　2、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了關于將大連分廠改制為全資子公司的議案。
　　3、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了關于聘請信永
　　中和會計師事務所為公司2011年度內控審計機構的議案。
　　三、備查文件
　　1、瓦房店軸承股份有限公司2011年第一次臨時董事會決議； aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456D3Q#TGYH~P(&*.,/=-=
　　2、大連市經(jīng)濟委員會大經(jīng)發(fā)[2006]169號《關于下達大連市第三十一批搬遷改造企業(yè)名單的通知》。
    特別提示：本公司董事會及全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。
　　一、對外投資概述
　　1、大連分廠改制為全資子公司的概述
　　根據(jù)大連市經(jīng)濟委員會大經(jīng)發(fā)[2006]169號《關于下達大連市第三十一批搬遷改造企業(yè)名單的通知》，本公司下屬大連分廠被大連市政府列入第三十一批搬遷改造企業(yè)之一，新的廠址擬設在大連保稅區(qū)。公司本意擬改制為分公司，但根據(jù)當?shù)囟悇詹块T的稅收屬地化的要求，將大連分廠改制為公司的全資子公司。
　　2、董事會審議情況
　　2011 年 12 月 27 日召開的2011年第一次臨時董事會審議了《關于將大連分廠改制為全資子公司的議案》，該議案全票通過。
　　3、公司擬投資人民幣 1000 萬元此事項不需提交公司股東大會審議
　　二、投資主體的基本情況
　　1、公司名稱：瓦房店軸承股份有限公司
　　2、法定代表人：王路順
　　3、注冊資本：40,260萬元人民幣
　　4、住所：中國遼寧省瓦房店市北共濟街一段１號
　　5、經(jīng)營范圍：軸承、機械設備、汽車零配件及相關產(chǎn)品的制造與銷售，機械設備和房屋的租賃，軸承和相關機械設備及計量儀器、儀表的檢測。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#4356DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　三、投資標的的基本情況
　　擬設立的全資子公司基本情況如下：
　　1、公司名稱：大連瓦軸精密電機汽車軸承有限公司 aq34tgt468iuy54grtjty25644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　2、注冊資本：人民幣 1000 萬元
　　3、投資資金來源：自有資金
　　4、經(jīng)營范圍：項目籌建
　　5、經(jīng)營期限：20 年 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH3~P(&*.,/=-=
　　6、出資方式：瓦房店軸承股份有限公司出資1000萬元人民幣，擁有投資標的公司100％股權。其中一部分為貨幣資金出資,金額為300萬元；另外一部分為機器設備出資，金額為700萬元。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456D2Q#TGYH~P(&*.,/=-=
　　四、對公司的影響
　　1、投資資金來源全部為自有資金，且投資金額較小，投資后不會對公司本部的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
　　2、通過設立全資子公司，可充分調動子公司面向市場、獨立經(jīng)營的積極性。
　　3、該子公司建立后，產(chǎn)能將有大幅度提高，所生產(chǎn)的產(chǎn)品精度將由普通級發(fā)展為精密級的產(chǎn)品，將更加具有發(fā)展力和市場競爭力。
　　五、備查文件目錄
　　瓦房店軸承股份有限公司2011年第一次臨時董事會決議。
　　瓦房店軸承股份有限公司董事會
　　2011年12月27日
　　瓦房店軸承股份有限公司2011年 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#T2GYH~P(&*.,/=-=
　　第一次臨時董事會會議決議公告
　　特此公告
　　瓦房店軸承股份有限公司董事會
　　2011年12月27日