浙江天馬軸承及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　重要提示
　　1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)；
　　2、本次股東大會(huì)期間無(wú)增加、變更、否決提案的情況。
　　一、會(huì)議召開(kāi)情況
　　1、召開(kāi)時(shí)間：2012年1月11日（星期三）上午10:00
　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市石祥路208號(hào)公司會(huì)議室
　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
　　4、召集人：浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)
　　5、主持人：董事長(zhǎng)馬興法先生
　　6、本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
　　二、會(huì)議的出席情況
　　參加本次臨時(shí)股東大會(huì)表決的股東及股東代表共10人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為700,673,816股，占公司股份總數(shù)的58.98％。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
　　三、提案審議和表決情況
　　1、關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案
　　表決結(jié)果：同意700,673,816股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　四、律師出具的法律意見(jiàn)
　　浙江六和律師事務(wù)所律師蔣政村、張琦到會(huì)見(jiàn)證本次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》和《規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；會(huì)議的表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
　　五、備查文件
　　1、經(jīng)公司與會(huì)董事簽字的《公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
　　2、浙江六和律師事務(wù)所關(guān)于公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。